第171章 趙峰被多個部門盯上!(1 / 2)

不明來曆的錢一旦入境,立刻就會被有關部門甄彆。

如果以正當的名義、外企投資,亦或者港商等辦法入境,操作性高、足夠穩定、不易發現。

但這種情況一般需要漫長時間操作,見效慢、短線操作、小額多筆細水長流。

趙峰有這個時間嗎?

很顯然沒有。

迫在眉睫的貸款、退款以及員工工資,足以在短時間內拖垮企業,事情鬨大,兜不住的,特彆是如今督導組還在京海,稍微有些動靜就能被徐忠察覺。

當然,憑借趙立冬的能量,想要拖延時間,放寬貸款期限還是能辦到的,這也是目前最穩妥的方式,隻要渡過眼下的難關,所謂的境外賬戶資金問題其實不大,有太多辦法能夠安全落地。

可偏偏趙峰是個犟種。

認為自己能夠解決。

隻要將缺口堵住,憑著大筆的資金,轉投其他行業,必定能逆風翻盤,還有機會跟王逸爭鋒相對。

這種想法——

對,也不對。

以平時的趙立冬的威信,沒有引起領導不滿的情況下,雖有麻煩,但也能解決。

可這節骨眼上,稍有不慎,牽一發而動全身,時機選擇問題而已。

當境外的賬戶資金迅速流轉國內,從香江多個賬戶上而轉移到國內,彙聚到京海的賬戶上時,第一時間就引起多個部門的關注。

香江回歸不過三年,任何一件小事,都能被謹慎關注。M.

資金也不例外。

銀行、監察委員會等11個與資金掛鉤的部門率先甄彆出大筆來曆不明的金額入境,即便是運用多個不同的賬戶,以各種名義進行投資、回款,也無法隱瞞國家的目光。

資金數量太過龐大,所謂的正當名義變得漏洞百出。

技術員第一時間發現情況不對勁後,迅速向上彙報,順著多個賬戶甄彆查找,順藤摸瓜、追蹤溯源下,資金來自境外某個掛靠賬戶,屬於離岸公司,而資金流入境內後,經過多手的操作,最終彙聚到京海的銀行賬戶上。

按照正常的程序,發現來曆不明的龐大資金時,應當首先凍結賬戶,避免資金轉移。

但經過上層領導的溝通,決定謀定而後動,先放任,再追查,避免打草驚蛇。

因為,

趙峰的資金入境手段太糙,經過多個部門短時間內的甄彆,已經鎖定其身份。

趙峰的身份也許不算什麼,頂多算高乾子弟。

但其父卻是京海的政法委書記。

無論從任何方麵而言,都不可能擁有如此龐大的資金,必定大搞權錢交易,充當黑惡勢力保護傘。

作為高配副廳的實權領導,調查如何小心都不為過。

真正牽一發而動全身,掃一個趙立冬不算難事,難的是趙立冬會牽扯多少人,應該在引發大地震的情況下將事態完美的控製,不能引起廣泛關注。

又要做到有黑必掃、有惡必除、有亂必治、有傘必打的要求,進一步提高政治站位,以必勝的信心,旺盛的鬥誌,推動掃黑除惡。

今朝廷大臣,上不能匡主,下亡以益民,皆屍位素餐。

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