董澤剛的態度軟下來了,也轉過來了,酒桌上的氣氛就緩和了不少。華真行換了請教的語氣,請兩位專業人士分析這件案子最有可能的情況。董澤剛悄悄瞟了一眼約高樂,見對方正似笑非笑的看著自己,他便開口講述了一番。
原本隻打算講幾句,不料話匣子一打開,每到關節處華真行總會提問,董澤剛此刻絕不願意讓人看輕了,所以話頭就越扯越多,竟然聊了一個多小時。
據董澤剛所知,國籍生意如今很常見,尤其是一些小型的島國。他重點介紹了兩個國家,聖基茲和多米戈。這兩個島國曾經都是茵國的殖民地,幾十年前才獨立,它們國內就有很多這樣的移民項目,賣護照就跟街邊擺攤賣土特產一樣隨便。
聖基茲一年能賣幾千本護照,賣護照的收入幾乎占了其國民生產總值的百分之三十。多米戈則更誇張,賣護照的收入已經超出其國民生產總值的一半。
它們不僅賣護照也賣居住權,有專門的移民顧問公司設計出多種套餐,最便宜的差不多花十萬米元就能搞定。
荒海小國嘛,有什麼就賣什麼,什麼都沒有就創造一點東西出來賣。國籍屬於國家主權,主權也是可以拿來做生意的。人與人之間的區彆可以很大,而國與國之間的意識也可能天差地彆。
非索港種植園一案牽扯到一家茵國機構,名叫衡禮環球顧問事務所。董澤剛當年做過興盛公司的法律顧問,而興盛公司搞投資移民的合作方就是這家事務所。
這家事務所在這些移民項目中扮演了非常重要的角色,那些小國原先根本就沒有想到拿主權出來做生意,是這家事務所手把手教的,根據各國的情況量身打造了很多套項目方案。
什麼人會有這樣的需求?總有人因為種種緣故,希望擁有另一個身份,甚至擁有好幾本不同的護照。
董澤剛在講述時還暗示華真行,其實楊老頭也有很多本護照,而風自賓的護照也是通過差不多的方式辦理的。
世界上不少國家是承認雙重乃至多重國籍的,擁有多國護照做很多事也許更方便。哪怕有的國家不承認雙重國籍,有人也可以換一種身份拿到一本外國護照,用以轉移資產、避稅、逃避法律調查。
對於很多移民機構來說,國籍生意其實是利潤特彆大的買賣,有時候比開賭場都賺錢。賣國籍的收入有一部分要給當地政府,但是他們提供的中介服務費用更高,包括財務與法律顧問服務,還包裝出了不少投資項目。
這麼大的產業鏈條吸引了很多機構紛紛參與,環球顧問事務所隻是其中之一,特彆是進入新世紀之後,東國成了他們主力開發的市場。東國國籍沒法買賣,但是可以吸引有錢的東國人去買海外的國籍。
羅巴聯盟成立後,那些被羅巴聯盟開放旅遊免簽的小國,其護照價格紛紛上漲。擁有這樣一本小國護照,就能以遊客身份免簽進入羅巴聯盟各國。
各機構還設計了很多其他的服務項目,拿到這些小國護照後,以此為跳板,還可以獲得羅巴聯盟各國以及北米發達國家的護照或居民身份。
買護照的同時,就有人法律顧問教你你怎麼換一個新的身份,可以躲避司法追緝。所謂的財務顧問服務,很多時候就是教人們怎麼轉移資產與避稅。
幾裡國以前並沒有賣護照的生意,這裡的有錢人幾乎都想著移民出去,他們隻會買護照。因為幾裡國的護照並不值錢,幾乎沒有人會感興趣。
興盛公司的業務是環球顧問事務所近幾年新開發的。是遠在東國的大安洋公司真是好能耐啊,硬生生地把這個項目給推介出去了,將非索港宣傳得天花亂墜,扭轉了它在客戶心目中的印象,其實那些客戶本來對非索港也沒什麼印象。
以耿凡健為例,他為投資移民花了一百多萬東國幣。其中七十萬東國幣是投資酒店的費用,環球顧問就拿走了其中的一半當傭金,興盛公司隻拿到了三十五萬去辦事。
興盛公司辦的事並不是建酒店,而是勾結班達市政當局給了耿凡健一張當地的護照。
耿凡健還付了五十萬的第三方移民費用,這就是環球顧問事務所收的。也就是說,在這個項目中,環球顧問事務所拿走了收益的最大部分。
那麼大安洋公司收了多少錢呢?首先他們收了耿凡健一萬五千元的谘詢費,同時環球顧問所收的三方費用中,也會支付給他們一筆傭金,具體數額董澤剛也不清楚,總之是收益的最小部分。
耿凡健以為大安洋公司是一家專業的移民機構,規模很大且已經營多年,所以與對方合作沒什麼風險,其實恰恰想錯了。大安洋隻是移民項目的推介方,他們接手的項目很多,有的有坑有的沒坑,有的坑大有的坑小。
幾裡國這個項目就屬於坑比較大的,投資的酒店完全是個騙局,但是大安洋公司有一套複雜的法務程序來規避自己在訴訟中的風險。
其實耿凡健理論上最大的損失就是投資酒店打了水漂,但畢竟還是辦了幾裡國的護照、擁有一個無人知曉的新身份。假如他不來非索港搞調查取證,還想著組團去班達市找興盛公司算賬,恐怕下場也不會這麼慘。
這些就是董澤剛對案情大致的分析,與其說是在分析案情,還不如說是在分析世情。