樹倒猢猻散,牆倒眾人推。
公檢法,紀委,工商,銀行,銀監等職能部門相關乾部,全部出動,開始搜集錢立城和戴雄的違法證據,他們是主要涉案人,加上前期的摸查和現在的追查力度,指向他們的證據很容易就能掌握。
葉紫衣也趕一大早回到了江臨市,並坐在最後麵聽了會議要求。
等會議結束後,褚文建喊上穆清風,葉紫衣,邢從連,以及一些相關職能部門的人,又單獨開了一個短會,再次強調了相關要求。
市公檢法,市紀委,市銀行銀監等部門,都有褚文建的親信,加上聶展鵬先前掌握的材料,可以確信這種利用高利息吸納民間資金,屬於非法集資,必須要嚴肅查處,最大限度的追回集資金額。
褚文建表示,請市公安局邢從連牽頭,立馬對涉案關鍵人員進行秘密拘捕,其他部門要聯合辦案,固定證據。
葉紫衣先前也做了不少準備工作,一旦追查起來,徹查的速度非常快。
當天上午就抓了不少人,經過調查,這些人用各種名義注冊了二十多家公司,其中有幾家是經營服裝的,剩下的全是皮包公司,根本沒有經營活動,他們就是用來轉移資金,支付利息,從一個公司套到另外一個公司。
錢立城這個人有個最大的缺點,就是不相信彆人,隻相信自己,
以前相關部門睜一隻眼閉一隻眼,都不主動去查,現在誰都不敢馬虎,無論錢立城利用皮包公司倒了多少手,追查到最後,發現資金基本都流入了錢立城名下的幾個固定銀行賬戶。
不過還追查到,前前後後有三個多億流入了海外的一個對公賬戶,那是一家國外公司,暫時還沒查到詳情。
經過統計資金流水,這一年左右的時間內,從江臨市區和下麵各縣,民間集資高達十二個億,參與人員高達三萬人左右。
此外,市公安局的副局長馮帆老婆賬戶上,每個月都有二十幾萬的收入,短短一年,足足多了二百多萬,馮帆老婆就是個普通職工,怎麼可能收入這麼高,還有戴雄的丈母娘的銀行賬戶上,也是每個月有人定期彙款二十多萬。
這些錢一查來源,全是那些皮包公司打過去的。
這麼一來,戴雄和馮帆利用職務便利,徇私保護聚錢莊的罪名基本成立。
這些消息傳到陸浩耳朵裡的時候,他正在市區某個偏僻的招待所,跟邢從連,聶展鵬,還有褚博,秘密審問錢立城和戴雄,這兩個人是最關鍵的突破口。
雖然他們封鎖了錢立城和戴雄被抓的消息,可丁鶴年跟他們說過,讓二人上飛機出境前,必須給他打個電話,報個平安。
如今遲遲沒有等到二人的電話,加上市公安局已經采取了行動,抓了不少涉嫌非法集資的人,丁鶴年敏銳的察覺到了大事不妙,錢立城和戴雄很可能出事了,他急忙給陳育良打去了電話,彙報情況,他們絕對不能坐以待斃。
「最近天天被領導說工作,女處長最煩人,管的事真多,啥都不懂。氣死我了。幸好還有大家給我投票,謝謝你們。」
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