據消息人士透露：此後，一直為在美上市的美華公司做審計的香港德勤會計師事務所便拒絕為它繼續審計，這是美華公司無法披露財務報告的真正原因。此舉直接導致美國證券交易所於1999年8月24日宣布暫停李一劍的美華公司的股票交易。2000年9月18日，也正是《福布斯》的“中國首富”的評選過程中，美華公司被美國證券交易所宣布摘牌。
獲知真相的美華公司的十幾家股東（主要是華人以及華人企業）隨即聯名上書國內有關主管部門，要求出麵乾預。據悉，這些受騙股東也曾計劃就美華公司的上市欺詐行為向美國法院起訴，但後來並無下文。
騙行敗露後，李一劍決定“走為上”。但在逃往國外前，李居然再次以早已不屬於自己的營運車牌為誘餌對國華公司等四家小汽車公司的員工行騙。1999年底，李一劍成立了“中心工作領導小組”，利用出租車進行所謂的“融資”活動。他對《出租汽車經營承包經營合同》的有關條款進行了修改，承包形式有兩種：合同期均為30年，承包金一為30萬元、一為50萬元；前者兩年後交車、後者當即交車，前者每月返還8500元的返租款。結果，200多名員工被騙，涉及金額約1.02億元。
據悉，李一劍潛逃後，中華人民共和國公安部對其進行了網上通緝，懸賞5萬元。2002年9月，北京市公安局經濟犯罪偵察處接到舉報線索，公安人員發現“失蹤”兩年多的李一劍以其兒子的名義在北京開辦了公司，分彆在北京通圓大廈和密雲縣某地擁有辦公場所。10月9日，公安部通緝的逃犯李一劍終被抓獲歸案。
李一劍的案件仍在審理中。
李朝陽讀完，額頭上已經沁出豆大的汗珠。他在心裡想：“自己經辦了深圳建華公司的係列貸款，現在被列為貸款合同詐騙案。而當年由自己牽線，由哥哥的私營公司——深圳十八子實業有限公司出麵，押上深圳建華公司的營運小車牌，也做出了近兩百萬元貸款，加上哥哥單獨從湖貝金融服務社貸得的貸款，本息已欠到近700萬元無力歸還。這事要真的追究起來，也是一查即倒的問題。而李一劍進了局子，而徐東海又離開了銀行。這樣，公安局到銀行來了解當時經辦貸款的情況必然找我。這樣一來，在行長們的眼中，自己顯然受影響，很可能會被拋棄。為今之計，就是把水攪渾：要讓人們看到，在金融服務社的貸款中，金融詐騙的行為比比皆是。由此便可減輕自己的壓力，保住飯碗。”
於是，他迅速將自己主持清收的深圳三八股份有限公司的情況和自己的建議向副行長陳山石說開了。
陳山石原本在幾年前夏天向他介紹深圳三八股份有限公司貸款情況時，就曾主張以詐騙案的方式清收該筆貸款，隻是湖貝支行提出以法院判決為準，不予采納。現在，輪到他在湖貝支行主持清收工作了，正暗歎出不了成績。一聽李朝陽的說項，正合心意，便與行長胡輝聊了半天，這兩人眉頭一皺，計上心來，做出了一個大膽的決定：借助公安部門幫助他們清收舊貸款。
然後，陳山石從原本被胡輝招來乾了幾天清收工作的李清拆散得像牛頭肉一樣的貸款檔案中拿了幾頁材料，便向深圳公安經偵分局報案去了。