第252章 案情大白(1 / 2)

寸寸銷魂 獵奇霸王兔 3287 字 5個月前

第二天上午,按照莊菲和陳聰製定的策略,檢查組撤走了,臨走之前,還給了一個非常好的評價,目的就是迷惑對方。

接下來陳聰什麼事也不能做了,隻能暗中盯在這裡,要儘快尋找到證據,好將理財中心的貓膩調查清楚。

但陳聰不能出麵,李娜認識陳聰,陳聰想到了一個最為合適的人,卡豬。

陳聰親自將卡豬叫了來,交給他十萬元,讓他冒充大客戶去理財中心購買理財產品,而且是要找李娜親自買。

省銀監局股份製銀行監管處檢查組在這裡檢查的時候,呂立和李娜惶惶不可終日,當檢查組撤去之後,還給了一個非常好的評價,這一下子就讓呂立和李娜緊繃的神經徹底放鬆了下來。

卡豬走進了理財中心,徑直走進了主任辦公室,他一進門,就認出了這個黑不溜秋的女子就是李娜。因為卡豬在陳聰的手機中見過李娜的照片。

“你好,請問你是李主任?”

“是啊,你是?”

“嗬嗬,我今天到你們這裡來,是專門來買理財產品的,請問你們這裡有什麼好的理財產品?”

“我們這裡的理財產品可多了,請問你要什麼類型的理財產品?”

“我不太懂,請你給我推薦幾種。你是這裡的主任,我相信你的推薦。”卡豬很會說話,李娜一聽,心中大喜,立即就迫不及待地向卡豬推薦起理財產品來。當然了,李娜向卡豬推薦的理財產品都是不在條目的,也就是呂立和她暗中鼓搗的那些賬外的理財產品。

卡豬也擺出了一副財大氣粗的樣子來,一口氣就購買了十萬元的。當卡豬離開的時候,李娜欣喜萬分地親自將卡豬送出了門,還叮囑他下次再來買。

卡豬走出銀行,就將購買的理財產品單據交給了陳聰。陳聰拿到單據後,立即返回了省銀監局,走進了莊菲的辦公室。

檢查組撤回來的時候,早就將理財中心的理財產品條目名單取了回來。陳聰和莊菲一對理財產品的條目,就明白卡豬購買的這些理財產品正是違規發放的賬外理財產品。

這一下證據確鑿,而這些違規發放的賬外理財產品,竟然是上海的一家理財公司。要對上海的這家理財公司展開調查,省銀監局要和省公安廳經警大隊聯合辦案才行。

為此,莊菲派陳聰和省公安廳經警大隊的幾名警員火速秘密趕往上海。隻經過一天的調查,就將那家理財公司給調查清楚了。這家理財公司證件不全,和銀行的合作,都是非法經營,吸收來的資金,幾乎全部用於發放高利貸。

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