“沒。”我搖頭,“就幫彆人跑過幾次分……”
“這麼說,你倒是個良民了?”
我笑了笑,沒有說話。
他道:“以前我搞水房,金額都不大。洗錢手法也簡單,都是一些小支付平台的話費充值卡和油卡之類的。”
他說的這個我倒是知道,有些平台的話費慢充,每100會便宜5-10元,話費72小時到賬。
這種基本都是用黑錢從平台購買的充值卡,然後賣出去。
這也是最常見的小金額跑分。
大額的基本都是去買汽車,黃金首飾等。
還有一些就是煙酒店,茶室等洗錢手法,都差不多。
無非就是用黑錢買東西,然後再折價賣出去。
這樣“洗”一遍,錢自然也就乾淨了。
“虛擬貨幣洗錢,我之前也搞過。”賈文敏接著說,“最常用的無非就是,讓黑錢流進虛擬幣交易所,換成比特幣,萊特幣,以太坊之類的貨幣,然後彙集到某一個私鑰錢包,拷貝在U盤內,在深圳,上海,重慶三個地方,有很多地下錢莊,一般通過‘哈瓦那’就能直接彙款到境外賬戶。”
“還有種簡單粗暴的方法,無非就是把錢包做成離線的,直接人肉把錢包帶到境外,然後在境外把離線錢包裡的虛擬貨幣賣掉,錢自然也就洗乾淨了。”
虛擬貨幣是依賴於區塊鏈的一種貨幣,既然有虛擬貨幣,自然也就有存放它的錢包。
而這個錢包被稱之為“電子錢包”,而打開這種電子錢包就需要用到“秘鑰”。
比如你在虛擬貨幣交易平台買了一堆比特幣,這些比特幣就會存放到你的電子錢包中。
等哪天你想要賣的時候,就可以把錢包裡的貨幣轉到買家的錢包中。
而所謂的“離線錢包”就是不需要聯網的電子錢包。
虛擬貨幣之所以會被炒得這麼火熱,有一大部分原因,就是因為洗錢。
緬北這邊電詐園區騙到的錢,基本上都是在國內賬戶。
想要出境就要通過各種手段“洗出去”。
就我知道的,園區在國內有著很多自己的水房,基本上都是像賈文敏說的那種跑分。
除了有自己的水房外,園區還和其他的水房也有合作。
畢竟每天這麼大的資金量,需要很多水房同時運作。
記得之前不知道是誰和我說過:“現在搞詐騙比賣白粉還賺錢!”
“不過依我看,何克粱那邊估計要搞一筆大的。像我剛才說的那幾種方式,金額都有限製。”
賈文敏滅掉了手裡的煙蒂,思索了起來,過來好一會他看著我:“你有沒有什麼思路?”
我苦笑說:“我現在完全一頭霧水。”
“看來你想要攀上何克粱,也不是件容易的事。”他笑著說。
“是啊。”我道,“我現在就想著回去好好研究一下,看看能不能想出什麼新的方案。”
告彆了賈文敏,我給白希打了個電話。
本來之前我就想著要和她見一麵,可這幾天實在太忙,就一直拖到了現在。
關於老陳和傻子的事情已經發生了,我也不想去怪她,如今約她見麵,我是想要讓她不要再犯同樣的錯。
說到底,這個事她不是有心的,而且也是陸小雨把話傳到了阿牛耳朵裡。