魔都市公安廳。
天氣晴朗，陽光明媚的周末。
公安廳裡卻是一副焦急忙碌的景象。
案件分析室內。
祁廳長和雷隊二人看著電腦上的資料。
皆是一副眉頭緊鎖的愁苦樣。
祁廳長問道：
“我記得，去年也有一起類似案件，涉案金額同樣很高。”
雷隊點點頭，道：
“這群人實在是太囂張了。”
“去年沒抓住他們，現在還敢來洗錢。”
祁廳長道：
“這筆國外彙入龍國的黑錢，被檢測到的已經超過五個億。”
“這是一個非常專業的洗錢團隊。”
“錢彙入龍國市場，各方轉手，隱匿在大量數據之中。”
雷隊翻看著去年的卷宗，道：
“去年這夥人洗了十個億。”
“他們今天的胃口肯定更大。”
“這五個億隻是剛開始。”
祁廳長道：
“每讓他們洗一分錢，就是對犯罪的縱容，對龍國經濟市場的傷害。”
“必須要嚴查這夥人！”
“現在就成立反洗錢專案組，由你親自帶隊。”
“務必給我把這夥人揪出來！”
雷隊立馬挺直胸膛，沉聲道：
“是，廳長！”
雷隊分析道：
“去年這夥人，是做了個皮套直播平台。”
“通過平台將黑錢洗白上岸，再轉到國外市場。”
“這夥人的反偵察能力很強。”
“他們已經注意到，被我們盯上。”
“這一次，他們大概率會改變洗錢方式。”
“不再采用直播平台的洗錢方式。”
祁廳長道：
“給我盯緊遊戲充值、賭場這兩塊。”
“如果有大量資金流動，一定要查清楚資金來源。”
雷隊點點頭。
他的想法也是如此。
簡單說一下洗錢。
黑錢。
就是通過非法手段。
獲得的巨額資產。
這筆錢。
無法直接存到銀行賬戶，否則會被有關部門查到。
世界上有太多的罪犯。
太多見不得光的黑錢。
有需求，就有市場。
因而誕生出一夥專業罪犯。
專門負責將黑錢洗白，能正常使用不被查封。
根據洗錢的具體金額。
這夥罪犯從其中抽成。
洗錢流程也並不複雜。
首先。
動用在國外的關係網絡。
將這筆資金轉入國外賬戶。
隨後。
再用國外賬戶，在國內消費。
這筆錢，此時還是黑錢。
無法光明正大的消費。
例如，直播平台洗錢的案例。
罪犯與直播平台、主播合作。
在直播間刷一百萬的禮物。
黑錢刷禮物。
再流入到直播平台和主播手裡。
這錢就算洗成功大半了。
因為。
平台不管錢的來源是否合法。
他是通過正常合法經營，獲得的這一百萬禮物收益。
那到平台手裡的這筆錢，就是合法的。
直播平台拿走10%，也就是十萬。
主播拿走5%，五萬塊。
犯罪團夥再抽走15%
最後。
一百萬的黑錢，就變成了七十萬合法資產。
隨後。
防止被調查。
將這七十萬，再次轉到國外賬戶。
在數個國家之間來回流轉。
最後再回到龍國。
自此。
洗錢算是徹底完成。
洗錢的方式還有很多。
賭博、遊戲充值都是這個原理。
例如某款遊戲。
一塊錢能充值十顆鑽石。
一千顆鑽石，也就是一百塊錢。
但忽然有一天。
你看到一個主播，擔保低價充值。
一千顆鑽石，隻要七十，甚至六十塊錢。
這是騙局嗎？